محمد عبد السلام

29عامًا من الخبرة في مجال البنوك العالمية والمحلية مع تعرض للبنوك الخاصة والاستثمارية والمؤسسات المالية، وبنوك التجزئة والشركات معتمد كمسؤول دولي للامتثال ومسؤول عن الإبلاغ عن غسل الأموال MLROبتأييد منCISIمسؤول عن الإدارة الشاملة للامتثال والتنظيم والحوكمة ومخاطر الجريمة المالية العقوبات معرفة العميل إجراءات التحقق ومكافحة غسل الأموال متقدم إلى مجموعة الامتثال والمخاطر. نقطة الاتصال الرئيسية للجهات التنظيمية الخارجية والهيئات خبرة في الحوكمة والامتثال والامتثال التنظيمي ورصد الامتثال وضمان الامتثال والاختبار والجريمة المالية، ومكافحة غسل الأموال وعمليات التوظيف والقانون ومسؤول حماية البيانات ومخاطر التشغيل مع معرفة قوية بـ FATCA و MiFID و CRS ونظام الضرائب في المملكة المتحدة والهند. يعمل وفقًا للتوجيهات التنظيميةDFSA مصرف الإمارات المركزي SCAهيئة الأوراق المالية واللجان في الإمارات قانون مكافحة غسل الأموال الاتحادي في الإمارات FINMA الهيئة الرقابية للسوق المالي السويسري MAS .هيئة النقد في سنغافورة FSAهيئة الخدمات المالية المملكة المتحدة و HKMA هيئة مراقبة النقد في هونغ كونغ