الفئات: إدارة الأعمال
مستوى: عام
اللغة: العربية
تفهم ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدقة وفهم مراحل هذه العمليات، كما ستتعرف على التحديات والمخاطر التي تواجه الشركات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتعرف على الإجراءات والسياسات الضرورية التي يجب أن تتخذها الشركات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستكشف أمثلة واقعية عن كيفية تمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها، مما يساعدك على التعرف على الأنماط الشائعة لتمويل الإرهاب وكيفية اكتشافها والتعامل معها بفعالية.
دروس مجانية
مقدمة الدورة التدريبية
الآثار السلبية المترتبة على غسل الأموال
1. تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله
مقدمة الدورة التدريبية
الآثار السلبية المترتبة على غسل الأموال
مراحل غسل الأموال
مراحل تمويل الإرهاب
2. التحديات التي تواجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التحديات التي تواجه المؤسسات: التحديات العامة
التحديات على مستوى المؤسسة
3. سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دور المؤسسات في مواجهة تلك التحديات 1
دور المؤسسات في مواجهة تلك التحديات 2
مجموعة العمل المالي FATF
4. أمثلة واقعية عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أمثلة على غسل الأموال
أمثلة على تمويل الإرهاب 1
أمثلة على تمويل الإرهاب 2
ملخص الدورة التدريبية
يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهديدات كبيرة لسلامة النظام المالي والاقتصاد العالمي ككل. ويجب على الشركات أن تلعب دورًا محوريًا في ضمان بقاء عملياتها بعيدة عن متناول الأنشطة غير المشروعة. وبالتالي، تم تصميم هذه الدورة لتزويد شركتك بالرؤى الأساسية والاستراتيجيات وأفضل الممارسات المطلوبة للوفاء بمعايير الامتثال التنظيمي وحماية عملياتك من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. علاوةً على ذلك، سوف نستكشف دراسات الحالة والأمثلة الواقعية لتوضيح التطبيقات العملية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لا توجد متطلبات لهذه الدورة. كل ما تحتاجه لتحقيق أقصى فائدة من هذه الدورة هو اهتمامك بموضوع الدورة ورغبتك في التعلم.
مدير الالتزام ومكافحة غسل الأموال
129 متعلمين
1 دورة